Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000066 - LP308/2017

cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP308/2017
Data emiterii
Dec, 22, 2017
Articol
4
Aliniat
(1)
Literă
l)
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
În acest articol este o normă neclară, locul căreia nu este într-un act normativ, și anume fraza ”care par a avea legătură între ele”. În așa caz perceperea de ”a părea” sau nu - este diferită la controlori și entitățile raportoare, ceea ce crează un risc sporit de corupție.
Propuneți redactare act / document (opțional)
Textul art. 4 (1) l) trebuie redat astfel: ”alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acesteia pentru o operațiune”.
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.
Rezoluția
Alte documente

Raportări similare

#ID000059 - LP308/2017

cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Norma nu este clara in urmatoarea fraza "indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele", ceea ce este coruptibil.
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP308/2017
Data emiterii
Dec, 22, 2017
Examinat